Quatro pessoas são presas em Salvador durante operação

Quatro pessoas investigadas por envolvimento em crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro foram presas nesta terça-feira (19), durante uma ação integrada.

As prisões ocorreram em Salvador e fazem parte de uma investigação conduzida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), com apoio da Polícia Civil da Bahia.

Suspeitos foram localizados em dois bairros da capital baiana

Conforme informações obtidas pela produção do programa Giro Baiana, da rádio Baiana FM, os investigados foram encontrados durante diligências realizadas nos bairros de Jardim Armação e Cassange, em Salvador.

A operação teve como alvo integrantes de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento de cartão de crédito.

Grupo é investigado por golpes com cartões clonados

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o grupo utilizava mecanismos fraudulentos para gerar links falsos de pagamento.

As transações eram realizadas com cartões de crédito clonados e os valores movimentados por meio de contas bancárias de terceiros, conhecidos como “laranjas”.

Contas virtuais eram abertas em plataformas de pagamento

Segundo as apurações, os suspeitos abriam contas virtuais em plataformas de pagamento usando empresas de fachada.

Essas empresas seriam apresentadas como negócios voltados à comercialização de suplementos alimentares, prática que, conforme a investigação, seria usada para ocultar e dissimular recursos obtidos por meio de crimes financeiros.

Polícia detalha modo de atuação dos suspeitos

O modo de atuação investigado envolvia a criação de contas em nome de terceiros, a geração de links de pagamento dentro das próprias plataformas e a realização de pagamentos com cartões clonados.

Após o crédito dos valores, os recursos eram transferidos rapidamente para outras contas por meio de PIX, o que dificultava o rastreamento financeiro pelas autoridades.

Investigação apura lavagem de dinheiro e associação criminosa

Além dos golpes virtuais, os investigados também são apurados por associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A operação busca identificar a estrutura utilizada pelo grupo, o caminho percorrido pelos valores movimentados e a possível participação de outras pessoas no esquema.