Rifas e jogos de azar eram usados para lavagem de dinheiro do tráfico de drogas
Na manhã desta quinta-feira, 5 de setembro, os influenciadores digitais Ramhon Dias e José Roberto, mais conhecido como ‘Nanam Premiações’, foram presos durante a operação “Falsas Promessas”, deflagrada pela Polícia Civil. Eles são acusados de lavar dinheiro para uma das principais facções criminosas do país, o Comando Vermelho (CV), utilizando rifas e outros jogos de azar.
Detalhes do esquema criminoso
Durante coletiva de imprensa, a delegada Márcia Pereira, diretora do DRACO, revelou que os influenciadores eram os líderes da organização criminosa responsável por lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Segundo as investigações, o esquema movimentou mais de meio bilhão de reais ao longo de um ano de operação.
Operação e confrontos
Além das prisões, a operação resultou na morte de Sueliton de Almeida Coelho, apontado como um dos responsáveis pela logística de armas da facção. Ele foi baleado durante troca de tiros com as equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador.
Como funcionava o esquema de lavagem
De acordo com a diretora-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, o esquema envolvia o pagamento de prêmios de rifas para ganhar credibilidade, enquanto movimentações financeiras indicavam um enriquecimento ilícito expressivo. Pessoas que, há um ano, tinham rendas modestas de dois a três mil reais, passaram a movimentar quantias até cinquenta vezes maiores em suas contas bancárias.
Número de prisões
Até o momento, 15 pessoas foram presas apenas na Bahia em conexão com essa operação.
