Operação mira organização criminosa envolvida em fraudes tributárias e cumpre mandados em Salvador
Nesta terça-feira (27), a Polícia Civil da Bahia deflagrou a Operação Balcones com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes tributárias que causou um prejuízo estimado em mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos. A ação é liderada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e incluiu o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão na capital baiana.
Principais alvos da operação
Entre os principais alvos da operação está um despachante aduaneiro, identificado como o principal operador do esquema. Ele era responsável por conferir uma aparência de legalidade às operações fraudulentas. As investigações apontam para a possível participação direta de servidores públicos de um órgão fazendário, que colaboraram na liberação de mercadorias na alfândega sem o devido cumprimento das obrigações tributárias.
Segundo a delegada Márcia Pereira, diretora do Draco, “o esquema foi descoberto a partir da análise de documentos fornecidos por uma empresa lesada, que realizou diversas transferências de valores ao despachante aduaneiro sob a falsa premissa de que os impostos estaduais estavam sendo recolhidos. Constatou-se que o despachante atuava em conluio com fiscais fazendários, que permitiam a liberação de produtos sem o pagamento dos tributos devidos.”
Medidas judiciais e apreensões
Durante a operação, foi obtido o congelamento de contas bancárias e o bloqueio patrimonial dos suspeitos, incluindo imóveis, veículos importados e lanchas. Além disso, foi determinado o afastamento cautelar dos servidores públicos envolvidos, assim como a suspensão do acesso deles aos sistemas fazendários.
Continuidade das investigações
As investigações continuam em andamento com o objetivo de apurar possíveis desdobramentos das fraudes, localizar outros bens e valores ocultos, e identificar outros indivíduos envolvidos na organização criminosa. A Operação Balcones segue como parte de uma estratégia maior para combater a corrupção e os crimes fiscais que prejudicam o erário e a sociedade.
