Compliance Zero: PF apreende US$ 49 mil em nova fase de operação que mira supostas fraudes ligadas ao Banco Master.
As diligências da 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 18, resultaram na apreensão de US$ 49 mil em espécie em um dos endereços alvos da ação, em Brasília, no Distrito Federal.
Segundo informações do site Globo.com, a quantia pertence ao senador Jaques Wagner (PT-BA) e foi localizada em um endereço ligado a ele. A nova fase da operação também cumpre medidas nos estados da Bahia e de São Paulo.
O senador Jaques Wagner teve buscas realizadas pela Polícia Federal em imóveis pessoais, residenciais e empresariais. As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).
O STF, no entanto, proibiu buscas dentro do gabinete do senador no Senado Federal. A decisão limitou a atuação da Polícia Federal aos demais endereços autorizados no âmbito da operação.
Segundo a Polícia Federal, Jaques Wagner é apontado como o “beneficiário central” de vantagens investigadas no caso. As suspeitas incluem desde o uso de jatinhos privados e ingressos de luxo no exterior até uma suposta engenharia financeira para a compra de um apartamento em Salvador.
O imóvel citado pela investigação teria valor de R$ 2,45 milhões e estaria localizado no edifício Poème Horto, na capital baiana. A PF apura se a compra teria ocorrido por meio de laranjas.
A investigação busca esclarecer se houve recebimento de vantagens indevidas ligadas a pessoas relacionadas ao Banco Master. A apuração também analisa a possível atuação política em favor de interesses do banco e de empresários investigados.
Até o momento, as informações fazem parte de uma investigação em andamento. Não há condenação contra o senador nesse caso.
Jaques Wagner nega ter recebido pagamentos indevidos ou vantagens ilícitas relacionadas ao Banco Master. Segundo informações divulgadas pela Reuters, o senador afirmou que o dinheiro apreendido durante a operação teria origem em verbas oficiais de viagem do Senado.
A defesa e o próprio senador também negam relação irregular com Daniel Vorcaro ou com o Banco Master. O caso segue sob análise do Supremo Tribunal Federal.
Iniciada em novembro de 2025, a Operação Compliance Zero é uma investigação da Polícia Federal que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e seu presidente, Daniel Vorcaro.
As apurações buscam identificar todos os envolvidos no esquema investigado, que também envolveria suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de emissão de títulos de crédito sem lastro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.
Daniel Vorcaro foi preso no dia 18 de novembro de 2025 pela Polícia Federal, durante a primeira fase da Operação Compliance Zero. Posteriormente, ele chegou a ser solto para cumprir medidas cautelares.
No entanto, após nova decisão de prisão preventiva, Vorcaro voltou à prisão em 4 de março de 2026 por ordem do Supremo Tribunal Federal.
A 9ª fase da Operação Compliance Zero amplia o alcance político da investigação. Além de Jaques Wagner, a apuração sobre o Banco Master já havia avançado sobre outros nomes públicos em fases anteriores.
Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados podem caracterizar, em tese, crimes como corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. As medidas desta quinta-feira buscam reunir novos elementos para esclarecer a origem e o destino dos recursos investigados.
A Polícia Federal cumpre mandados no Distrito Federal, na Bahia e em São Paulo. A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito que apura suspeitas ligadas ao Banco Master.
A investigação segue em andamento, e novos detalhes sobre valores apreendidos, documentos recolhidos e eventuais medidas cautelares podem ser divulgados pelas autoridades após o avanço das diligências.
